Zwei Geschäftsleuten wird vorgeworfen, ein Geldwäschesystem zum Schutz des russischen Oligarchen Viktor Vekselberg, der enge Verbindungen zu ihm hat, geplant zu haben Präsident Wladimir Putinvon der Beschlagnahme seiner 90-Millionen-Dollar-Yacht.
Vladislav Osipov, 51, der die doppelte russische und schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt, und der britische Staatsbürger Richard Masters, 52, wurden wegen Umgehung von Sanktionen und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Betrieb der 255-Fuß-Luxusyacht Tango angeklagt, nachdem Vekselberg unter Sanktionen geriet.
Masters war am Freitag auf Ersuchen des Justizministeriums in Spanien festgenommen worden. Osipov ist immer noch auf freiem Fuß.
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„Die Beihilfen zur Umgehung von Sanktionen ermöglichen Oligarchen, die das Regime von Wladimir Putin unterstützen, US-Gesetze zu missachten“, sagte US-Staatsanwalt Matthew Graves.
Beide Männer nutzten angeblich Briefkastenfirmen, um Vekselberg den Besitz der Yacht zu ermöglichen. Er wurde im April 2018 sanktioniert. US-Sanktionen hindern US-Unternehmen wie Banken daran, Geschäfte mit diesen sanktionierten Unternehmen zu tätigen.
Masters leitete eine Yachtverwaltungsfirma in Palma de Mallorca, Spanien, und soll Tango übernommen haben. Justizministerium Er sagte. Es wird behauptet, dass er den Namen der Yacht in „Fanta“ geändert hat, um die Beschränkungen der Sanktionen der Banken zu umgehen.
Infolgedessen verarbeiteten US-Finanzinstitute Hunderttausende Dollar an Transaktionen für Tango, die nicht hätten autorisiert werden können, wenn Vekselbergs Beteiligung öffentlich gemacht worden wäre.
Darüber hinaus hatten Osipov und Masters Segler weiterhin Geschäfte mit amerikanischen Unternehmen und verwendeten eine Reihe von Lösungen, um eine Entdeckung zu vermeiden, wie z Zahlungen in anderen Währungen und durch Dritte, sagte die Bundesanwaltschaft.
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„Als Ergebnis dieser Schemata sind die Betriebsmechanismen von Tango, einschließlich Internet, Technologie, Wettervorhersage und Computersysteme, sowie Tangos Insignien, einschließlich Satellitenfernsehen, Luxusgüter und Telekonferenzsoftware, alle Produkte amerikanischen Ursprungs und Dienstleistungen amerikanischer Unternehmen für Vekselberg.“
Die spanischen Behörden beschlagnahmten die Jacht im April auf Ersuchen des Justizministeriums. Viele Luxusyachten im Besitz russischer Oligarchen wurden nach Moskau mit US-Sanktionen belegt Einmarsch in die Ukraine Vor fast einem Jahr.
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