Schweizer Banker, denen vorgeworfen wird, dass ihnen die Millionen ausgehen, die mit Putins Freund in Verbindung stehen

GENF – Vier Banker wurden am Mittwoch in Zürich vor Gericht gestellt und beschuldigt, bei der Verschleierung der Bewegungen von mehreren zehn Millionen Schweizer Franken durch Konten mitgewirkt zu haben, die im Namen eines russischen Musikers mit engen Verbindungen zu Präsident Wladimir Putin eröffnet wurden.

Der Fall dreht sich um zwei Bankkonten im Namen von Sergei B. Bei der Schweizer Einheit der Gazprombank, einem führenden Gläubiger in Russland, wurden Konten eröffnet.

Der Prozess wirft umfassendere Fragen über die Rolle der Schweizer Banken als bevorzugtes Ziel für Einlagen in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit russischen Beamten, einem Oligarchen und letztendlich Herrn Putin auf, insbesondere nach der russischen Invasion in der Ukraine im vergangenen Jahr.

Schweizer Staatsanwälte sagen, die Angeklagten – der CEO der Gazprombank und drei weitere Mitarbeiter der Bank – hätten kriminell fahrlässig gehandelt, weil sie es versäumt hätten, eine solide Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, um den wirtschaftlichen Eigentümer der Vermögenswerte zu ermitteln, die über die Konten fließen. Die Banker, drei Russen und ein Schweizer, wiesen den Vorwurf zurück.

Die Staatsanwälte sagen, die Banker hätten vermuten müssen, dass Herr Roldugin nicht der wirtschaftliche Eigentümer dieser Vermögenswerte war, sondern lediglich, wie die Anklageschrift feststellt, ein „Strohmann“ oder „Geldbeutel“ für Herrn Putin war.

In der Anklageschrift heißt es: „Offensichtlich hat der russische Präsident Putin offiziell nur ein Einkommen von 100’000 Franken, er ist nicht reich, aber tatsächlich hat er ein enormes Vermögen, das von ihm nahestehenden Personen verwaltet wird.“

Die Staatsanwälte machten auch auf Unternehmen aufmerksam, die von der Bank von Russland im Namen von Herrn Roldugin gegründet wurden, einem Unternehmen, dessen Vorsitzender, der Milliardär und Milliardär Juri Kowaltschuk, sagte, „als Schatzmeister von Herrn Putin gilt“.

Herr Roldugin gab zu, dass er kein Geschäftsmann ist. „Ich habe keine Millionen“, sagte er 2014 in einem Interview, aber Konten, die bei der Gazprombank eröffnet wurden, schrieben ihm Vermögenswerte von mehr als 50 Millionen US-Dollar zu, und er erhält laut Anklageschrift jährlich mehr als 8 Millionen US-Dollar.

In einem Interview mit dem russischen Fernsehen im Jahr 2016 sagte Herr Roldugin, dass sein angebliches Vermögen hauptsächlich aus Spenden von wohlhabenden Geschäftsleuten bestehe, um den Kauf teurer Musikinstrumente durch russische Musiker zu finanzieren.

Die Gazprombank eröffnete die Konten im Jahr 2014, nachdem Russland die Krim annektiert hatte, und verwaltete sie bis 2016. Ihre Präsenz wurde durch das Leak der Panama Papers von 2016 demonstriert, das mehr als 11 Millionen Dokumente mit Finanzdaten von mehr als 214.000 Offshore-Geschäftseinheiten veröffentlichte.

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA leitete kurz nach dem Leak eine Untersuchung ein, die schliesslich zu einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft gegen die Gazprombank führte.

Die Schweiz hat Schritte unternommen, um ihren Ruf als Zufluchtsort für schmutziges Geld zu bereinigen, und der eintägige Prozess am Mittwoch erregte Aufmerksamkeit als Beweis dafür, dass Banker von den Schweizer Behörden zur Rechenschaft gezogen werden. Es wurde auch für die milden Strafen kritisiert, die die Staatsanwälte anstreben. Sie forderten für jeden Angeklagten eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten Gefängnis mit zwei Jahren Bewährung.

„Es ist absurd, wenn Sie das Umfeld ändern wollen, in dem Banker Geld für russische Beamte waschen“, sagte William F. Browder, ein in Großbritannien ansässiger Finanzier und Aktivist gegen Korruption in Russland, in einem Telefoninterview. „Sie sollten mit Gefängnisstrafen rechnen, nicht mit einer Ohrfeige.“

Herr Browder, der ein bedeutender Investor in Russland war, sagte, er habe eine Kampagne gestartet, um korrupte russische Beamte zu sanktionieren, nachdem sein Steuerberater Sergei Magnitsky festgenommen, schwer geschlagen und für tot im Gefängnis zurückgelassen worden war.

Im Jahr 2021 schlossen die Schweizer Behörden eine jahrzehntelange Untersuchung eines Geldwäscheskandals ab, bei dem es um Geld ging, das von russischen Beamten auf Schweizer Bankkonten entführt wurde, ohne dass Anklage erhoben wurde. Im Januar beschlossen die Behörden, mehr als 14 Millionen US-Dollar an Geldern, die im Rahmen dieser Ermittlungen eingefroren und auf Konten bei Credit Suisse und UBS gehalten wurden, an Russland zurückzugeben.