Gründer des Kryptowährungs-Kreditnetzwerks Celsius wegen Betrugs verhaftet

(Reuters) – Alex Machinsky, Gründer und ehemaliger CEO des bankrotten Kryptowährungskreditgebers Celsius Network, wurde verhaftet und wegen Betrugs angeklagt, sagte ein US-Generalstaatsanwalt am Donnerstag in New York, während drei Bundesaufsichtsbehörden ihn und sein Unternehmen verklagt haben.

Der 57-jährige Machinsky wurde wegen sieben Straftaten angeklagt – darunter Wertpapierbetrug, Rohstoffbetrug und Überweisungsbetrug –, während der ehemalige Finanzvorstand von Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, laut der eingereichten Anklageschrift wegen vier Straftaten angeklagt wurde . offengelegt. Donnerstag.

Die Anwälte von Mashinsky und Celsius reagierten nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Cohen-Pavons Anwalt war nicht sofort erreichbar.

Mashinsky ist einer von mehreren Kryptowährungs-Tycoons, die der Branche einen weiteren Schlag versetzt haben, der eine Abrechnung drohte, nachdem der Preisverfall bei Kryptowährungen zum Zusammenbruch mehrerer Unternehmen, darunter des Börsengiganten FTX, geführt hatte. Sein Gründer, Sam Bankman-Fred, wurde letztes Jahr wegen Betrugs angeklagt und bekannte sich nicht schuldig.

Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan sagte, sie werde eine Pressekonferenz abhalten, um Einzelheiten zu den Anklagen gegen Mashinsky und Cohen-Pavon bekannt zu geben.

Verdienst in Ihrer Tasche

Celsius beantragte im Juli letzten Jahres Insolvenzschutz nach Kapitel 11, nachdem Kunden sich beeilten, Einlagen abzuheben, als die Kryptowährungspreise einbrachen. Viele haben seit über einem Jahr keinen Zugriff mehr auf ihre Gelder.

Machinsky und Pavon Cohen werden der Marktmanipulation des Kryptowährungs-Tokens eines in New Jersey ansässigen Unternehmens, bekannt als Cel, sowie eines betrügerischen Plans zur Manipulation des Kryptowährungspreises und Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit der Manipulation des Tokens vorgeworfen, heißt es in der Anklageschrift.

Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass Mashinsky persönlich rund 42 Millionen US-Dollar an Erlösen aus dem Verkauf seiner Token-Bestände eingesteckt habe.

Einer der Klagen zufolge verklagte die US-Börsenaufsicht SEC am Donnerstag Mashinsky und Celsius mit der Begründung, er und sein Unternehmen hätten durch den Verkauf nicht registrierter Kryptowährungspapiere und die Irreführung von Anlegern über ihre Finanzen Milliarden von Dollar angehäuft Zustand. Privatunternehmen.

Die SEC und andere Aufsichtsbehörden, die am Donnerstag Klagen einreichten, beschuldigten Mashinsky und sein Unternehmen, Celsius als sicher zu bewerben – ähnlich wie traditionelle Banken –, obwohl sie immer riskantere Schritte unternahmen, um versprochene hohe Renditen auf Kundeneinlagen anzubieten.

Die SEC sagte, Celsius habe E-Mails mit Sätzen wie „Schenken Sie ein Glas Gewinn ein“ und „Gewinne in Ihre Tasche“ verwendet, um für sein Zinsprogramm zu werben, das den Anlegern Renditen von bis zu 17 % versprach.

Die Aufsichtsbehörden sagten, dass das Unternehmen zwar Millionen von Dollar verlor, weil die Kunden verzweifelt Geld abheben wollten, der damalige CEO von Celsius jedoch weiterhin behauptete, das Unternehmen sei finanziell abgesichert und verfüge über ausreichende Mittel, um Abhebungen standzuhalten.

Celsius gehörte letztes Jahr zu den ersten Insolvenzen im Kryptowährungssektor, als die Währungspreise angesichts steigender Zinssätze und steigender Inflation explodierten. Es meldete Insolvenz an, kurz nachdem der in Singapur ansässige Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital und der konkurrierende Krypto-Kreditgeber Voyager Digital dasselbe taten.

Kryptowährungskreditgeber wie Celsius sind schnell gewachsen, da die Preise für Kryptowährungen während der COVID-19-Pandemie in die Höhe geschossen sind. Sie versprachen den Einlegern einen einfachen Zugang zu Krediten zu hohen Zinssätzen und verliehen die Token dann an institutionelle Anleger in der Hoffnung, die Differenz auszuzahlen.

Die Securities and Exchange Commission sagte, Celsius habe „riskante Handelspraktiken“ betrieben und ungesicherte Kredite vergeben, obwohl sie den Anlegern mitgeteilt habe, dass dies nicht der Fall sei. Die SEC sagte, das Unternehmen habe fälschlicherweise behauptet, durch den ersten Verkauf von Token 50 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben, und behauptete, 1 Million aktive Nutzer zu haben, obwohl es in Wirklichkeit nur etwa 500.000 Einleger hatte, von denen viele nicht mehr aktiv sind.

Auch die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission und die Federal Trade Commission reichten Klage gegen Celsius und Mashinsky ein. Die Federal Trade Commission sagte, sie habe mit Celsius eine Einigung erzielt, die ihr den Umgang mit Kundenvermögen dauerhaft verbieten würde.

Regulierungsklagen tragen zu einer Reihe von Herausforderungen bei, vor denen Celsius Network und sein Gründer stehen. Im Januar wurde Mashinsky vom Generalstaatsanwalt des Staates New York verklagt, weil er Investoren um Milliarden von Dollar in digitaler Währung betrogen habe, indem er den schlechten Zustand der Kreditplattform verschleiert habe.

Die Kryptowährungsbranche befindet sich auf unsichererem Boden, seit die von der Securities and Exchange Commission (SEC) im vergangenen Monat eingereichten Klagen gegen die großen Kryptowährungsbörsen Binance und Coinbase Global (COIN.O) das Risiko weiterer regulatorischer Herausforderungen für den Sektor erhöht haben.

Mashinsky ist ein Multiunternehmer und hat acht Unternehmen gegründet, darunter das Telekommunikationsunternehmen Arbinet, das 2004 an die Börse ging, und Transit Wireless, das WLAN für die New Yorker U-Bahn bereitstellt.

Zusätzliche Berichterstattung von Nikit Nishant in Bengaluru, Hannah Lang in Washington und Elizabeth Hawcroft in London. Zusätzliche Berichterstattung von Chris Prentice in New York; Bearbeitung durch Shingeni Ganguly, Chizu Nomiyama und Jonathan Otis

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