Die Vereinigten Staaten greifen zu neuen Wegen, um die russische Oligarchie für den Krieg zu bestrafen

Washington (AFP) – Die Vereinigten Staaten haben eine aggressive neue Kampagne gestartet, um der russischen Wirtschaft und insbesondere den Oligarchen Schmerzen zuzufügen, mit der Absicht, die Invasion des Kremls in der Ukraine zu vereiteln.

Vom Finanzministerium bis zum Justizministerium werden sich US-Beamte auf die Bemühungen konzentrieren, das Vermögen russischer Oligarchen legal zu liquidieren, die Geldstrafen für diejenigen auszuweiten, die die Umgehung von Sanktionen erleichtern, und Gesetzeslücken zu schließen, die es Oligarchen ermöglichen, Briefkastenfirmen zu nutzen. Bewegen Sie sich durch das amerikanische Finanzsystem.

Andrew Adams, der KleptoCapture leitet Die Task Force, die darauf abzielt, wirtschaftliche Beschränkungen innerhalb der Vereinigten Staaten durchzusetzen, die Russland und seinen Milliardären auferlegt wurden, sagte gegenüber The Associated Press, dass die Gruppe ihre Bemühungen priorisiert, diejenigen zu identifizieren, die den Russen helfen, Sanktionen zu umgehen und Exportkontrollen zu verletzen.

„Diese illegalen Beschaffungsnetzwerke werden weiterhin einen immer größeren Teil unserer Bandbreite verbrauchen“, sagte Adams, der auch stellvertretender stellvertretender Generalstaatsanwalt ist.

Laut einem letzte Woche vom Finanzministerium veröffentlichten Bericht wurden bis heute mehr als 58 Milliarden US-Dollar an sanktionierten russischen Vermögenswerten eingefroren oder eingefroren. Dazu gehören zwei Luxusyachten im Wert von jeweils 300 Millionen US-Dollar in San Diego und Fidschi sowie sechs Immobilien in New York und Florida im Wert von 75 Millionen US-Dollar im Besitz des sanktionierten Oligarchen Viktor Vekselberg..

Die Vereinigten Staaten begannen mit Versuchen, ihre Komplizen zu bestrafen und oligarchische Vermögensverwalter – Im Fall Vekselberg wurde Vladimir Voronchenko von einem New Yorker Bundesgericht angeklagt, nachdem er geholfen hatte, das Eigentum von Vekselberg zu bewahren. Er wurde im Februar wegen Verschwörung zur Verletzung und Umgehung von US-Sanktionen angeklagt.

Die Ausgabe wird von der KleptoCapture Group koordiniert.

„Ich denke, es kann sehr effektiv sein, wenn Vermittler bestraft werden“, sagte Adams und beschrieb sie als „professionelle Vermittler bei der Umgehung von Strafen“.

Eine von Forschern der Dartmouth University geleitete Studie vom Februar zeigte, dass die gezielte Ausrichtung auf einige wenige wichtige Vermögensverwalter Russland mehr schaden würde, als den Oligarchen einzeln zu bestrafen.

Weitere Versuche, der russischen Wirtschaft zu schaden, werden von Bemühungen kommen, Yachten und anderes Eigentum russischer Oligarchen und des Kremls zu liquidieren und sie für die Ukraine zu monetarisieren.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert seit langem den Transfer russischer Vermögenswerte in die Ukraine und den ehemaligen Beamten der Biden-Regierung, Dalip Singh Senat Banking sagte Die Kommission vom 28. Februar sagte, die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte im Besitz von Milliarden durch die Vereinigten Staaten sei „etwas, das wir verfolgen müssen“.

Singh schlug vor, dass die USA „die Reserven, die wir bei der Federal Reserve Bank of New York eingefroren haben, verwenden, sie in die Ukraine transferieren und ihr erlauben sollten, sie als Sicherheit für die Beschaffung von Geldern zu hinterlegen“. Er leitete das Russland-Sanktionsprogramm des Weißen Hauses, während er nationaler Sicherheitsberater für die internationale Wirtschaft war.

Adams sagte, die Mitarbeiter von KleptoCapture setzten ihre Bemühungen fort, russische Yachten und anderes Eigentum zu verkaufen, trotz rechtlicher Schwierigkeiten, die Sperrgrundstücke in verfallene Vermögenswerte umzuwandeln, die die Regierung nehmen und für die Ukraine verkaufen kann.

Er betonte, dass die Vereinigten Staaten rechtsstaatlich handeln würden. „Das bedeutet unter anderem, dass wir Vermögenswerte, die nicht vollständig durch Gerichtsverfahren verwirkt wurden, nicht ohne Rechtsgrundlage verfallen lassen“, sagte Adams.

Er fügte hinzu, dass die Task Force „erfolgreich bei der Zusammenarbeit mit dem Kongress und der Zusammenarbeit mit Leuten aus der Exekutive gewesen sei, um die Genehmigung zu erhalten, einige der beschlagnahmten Gelder an das Außenministerium zu überweisen“.

Das Finanzministerium teilte am Donnerstag mit, dass die Regierung „den Weg frei mache“ für 5,4 Millionen Dollar an Mitteln, die als Auslandshilfe für die Ukraine reserviert seien.

Darüber hinaus sagen Beamte, dass die Stärkung von Gesetzen, die als Schlupflöcher für Strafumgeher dienen, auch in allen Bundesabteilungen Priorität haben wird.

Das Financial Crimes Enforcement Network, das Teil des Finanzministeriums ist, wird erwartet Subtrahieren Sie die Regeln Um die Nutzung des US-Immobilienmarktes für Geldwäsche zu bekämpfen, einschließlich der Anforderung, das wahre Eigentum an der Immobilie offenzulegen.

Die neue Immobilienregel sei längst überfällig, sagte Stephen Tian, ​​Forschungsdirektor am Yale Institute for Executive Leadership, das den Rückzug von Unternehmen aus Russland verfolgt.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Angelegenheit nicht auf die russischen Oligarchen beschränkt ist. Wie Sie wissen, nutzt der Immobilienmarkt Briefkastenfirmen in den Vereinigten Staaten, Punkt“, sagte Tian.

Erica Hanischak, Direktorin für Regierungsangelegenheiten der FACT Alliance, einer gemeinnützigen Organisation, die Unternehmenstransparenz fördert, forderte die Regierung auf, die Regel bis Ende März einzuführen, wenn die USA ihren zweiten Demokratiegipfel mit den Regierungen von Costa Rica, den Niederlanden, ausrichten. Südkorea und Sambia.

„Wir betrachten dies als eine Gelegenheit für die Vereinigten Staaten, eine Führungsrolle zu übernehmen, indem sie nicht nur korrupte Praktiken im Ausland ansprechen, sondern auch in unseren eigenen Hinterhof schauen und die Löcher in unserem System schließen, die die internationale Korruption fördern“, sagte sie.