Das Justizministerium sagt, dass Binance-Gründer Changpeng Zhao eine dreijährige Haftstrafe verbüßen muss

Der Gründer und ehemalige CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, muss drei Jahre Gefängnis absitzen, weil er dazu beigetragen hat, dass der Kryptowährungsaustausch gegen Bundessanktionen und Geldwäschegesetze verstößt, teilte das US-Justizministerium am Dienstagabend mit. Die Anwälte des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden argumentierten, dass er die Gefängnisstrafe nicht absitzen sollte, und verwiesen auf die von ihm gezahlte Geldstrafe und seine „außergewöhnliche Übernahme von Verantwortung“.

Rechtsanwälte im Justizministerium Reichen Sie ein Strafprotokoll ein Er argumentierte, dass er 36 Monate im Gefängnis verbüßen und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen müsse, nachdem er sich im vergangenen November schuldig bekannt habe, gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben. Stunden später reichte Zhaos Verteidigungsteam Klage ein Ihr Urteilsvermerk„Kein Angeklagter wurde in einem Fall, der dem BSA auch nur annähernd ähnelt, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt“, sagte er. Stattdessen schlugen sie vor, ihn zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen, die auch Hausarrest in seinem Haus in Abu Dhabi beinhalten könnte.

„Das Urteil in diesem Fall wird eine Botschaft nicht nur an Zhao, sondern auch an die Welt senden. Zhao hat enorme Belohnungen für die Verletzung des amerikanischen Rechts geerntet, und der Preis für diese Verletzung muss hoch sein, um Zhao für seine Verbrecher effektiv zu bestrafen und zu bestrafen.“ Aktionen.“ „Die Abschreckung anderer, die dazu neigen, Vermögen und Geschäftsimperien aufzubauen, indem sie gegen amerikanisches Recht verstoßen“, heißt es in der Akte.

Chow drohte ursprünglich gemäß den Bedingungen der Einspruchsvereinbarung eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten. „Das Ausmaß und die Auswirkungen von Chows Fehlverhalten waren enorm“, sagte das Justizministerium in seiner Akte am Dienstag, daher „ist hier eine Ungleichheit nach oben angebracht.“

„Teilweise aufgrund des Versäumnisses von Zhao, bei Binance ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm umzusetzen, haben illegale Akteure die Binance-Plattform auf verschiedene Weise genutzt, unter anderem durch den Betrieb von Mischdiensten, die die Quelle und den Besitz von Kryptowährungen verschleiern; Weitergabe von Netzwerkerlösen.“ Dark-Market-Transaktionen, Börsen-Hacking und verschiedene Internet-Betrügereien, hieß es in der Akte und bezog sich dabei auf Finanzierungsbewegungen von Dark-Web-Märkten und Kryptowährungs-Mixern.

Ein Großteil der Akte spiegelt die Argumente wider, die das Justizministerium vorbrachte, als es letztes Jahr erstmals die Anklage gegen Binance und Zhao ankündigte, und verwies auf die Funktionsweise der Börse in den Vereinigten Staaten.

In der Akte geht es auch um die Berechnungen der Verurteilungsrichtlinien des Justizministeriums, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Richtlinien einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten empfehlen, Zhao jedoch wusste, dass Binance gegen das Gesetz verstößt, und dies gefördert hat.

Die Einreichung zielte auch darauf ab, wie die Strafzumessungsrichtlinien Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz behandeln, und sagte, sie seien „nicht darauf ausgelegt, Fehlverhalten dieser Größenordnung oder Fehlverhalten, das der nationalen Sicherheit der USA schadet, angemessen zu bestrafen“.

Die Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar wurde bereits zwischen der Staatsanwaltschaft und Zhaos Verteidigungsteam vereinbart. Chow verzichtete außerdem für bis zu 18 Monate auf sein Recht, gegen ein Urteil Berufung einzulegen.

In seiner Verteidigungsakte heißt es, dass Zhao nichts von bestimmten Transaktionen auf Binance mit kriminellen Geldern wusste und auch nie „ausdrücklich darüber informiert“ wurde.

„Obwohl die Überwachung auf ein Gespräch hinweist, in dem der Chief Compliance Officer von Binance Herrn Zhao warnte, dass es Benutzer aus sanktionierten Ländern auf … gibt. Binance.com …Tatsache ist, dass es Binance als Nicht-US-Unternehmen nicht verboten war, Benutzer aus Ländern, die US-Sanktionen unterliegen, auf seiner Plattform zu haben.“ Es wurde erstmals gegen Binance angewendet, dass die algorithmische Matching-Engine gegen US-Sanktionsgesetze verstößt, indem sie Benutzer in sanktionierten Ländern zufällig mit Benutzern in den Vereinigten Staaten zusammenbringt.“

Diese Transaktionen machen nur einen sehr kleinen Teil des Handelsvolumens von Binance aus, was es „unwahrscheinlich macht, dass Herr Zhao wissentlich und absichtlich gehandelt hat, um sie zu erreichen“, heißt es in der Akte.

Chow bestehe auch nicht in der Gefahr, erneut straffällig zu werden, heißt es in der Klage. Er müsse zu einer Bewährungsstrafe statt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden.

Teile des Memos wurden redigiert, obwohl sich die Abschnitte direkt nach den redigierten Teilen auf Zhaos Hintergrund und seine Unterstützungsschreiben beziehen.

Zu Zhaos Unterstützern gehören Yihe, die Mutter von drei seiner Kinder, seine Ex-Frau Yang Weiqing, Yangs zwei erwachsene Kinder, der ehemalige US-Senator und aktuelle Binance-Lobbyist Max Baucus und einige Dutzend andere Personen.

Ursprünglich war seine Verurteilung für Ende Februar geplant, die Anhörung wurde jedoch einvernehmlich auf den 30. April verschoben. Seit seinem ersten Auftritt vor einem Bundesgericht konnte er nicht nach Dubai zurückkehren, wo seine Partnerin und einige seiner Kinder leben. Gericht in Seattle, Washington, letztes Jahr.

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, bekannte sich gleichzeitig mit Zhao der Anklage schuldig und stimmte einer massiven Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu und erklärte sich bereit, einem vom Gericht bestellten Beobachter Bericht zu erstatten. Der Beobachter wurde noch nicht ernannt.

Aktualisiert (24. April 2024 um 06:05 UTC): Fügt zusätzliche Details hinzu.

Aktualisiert (24. April 2024 um 07:30 UTC): Fügt Verteidigungsspeicherinformationen hinzu.