Sanktionsschock: Russische Oligarchen und Eliten beeilen sich, Vermögenswerte zu bewegen und zu verkaufen, um internationale Sanktionen zu umgehen

„Dies ist ein sehr besorgniserregender Moment, wenn Sie ein russischer Milliardär sind“, sagte Max Bergmann, ein ehemaliger Beamter des Außenministeriums. „Anwälte sind jetzt damit beschäftigt, herauszufinden, wie man Oligarchen aus den Vorständen verschiedener Unternehmen abschreibt und wie man Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten veräußert.“

„Wir erhalten jede Stunde eine neue Untersuchung“, sagte Eric Ferrari, ein Anwalt, der ausländische Unternehmen und Einzelpersonen im Umgang mit Sanktionen vertritt. „Das Telefon klingelte ohne Kontakt zu Menschen auf der ganzen Welt, die sanktioniert wurden oder deren Muttergesellschaft sanktioniert worden war.“

Ferrari sagte, dass Finanzinstitute in Gerichtsbarkeiten, in denen es keine Sanktionen gibt, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Beispiel der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union folgen und Konten von Russen einfrieren. Ferrari fügte hinzu, dass einige karibische Länder – in denen von Russland kontrollierte Unternehmen geheime Auslandsgeschäfte aufgebaut haben – nicht länger als Sekretariate für solche Unternehmen fungieren werden, so dass viele nicht mehr operieren können.

„Ich erinnere mich nicht an das internationale Sanktionenprogramm, das alle in Aufruhr versetzt hat“, sagte Ferrari.

Bergmann bemerkte: „Das löste plötzlich Panik aus, weil die alte Gardeklasse, wie ich denke, interessanterweise, das nicht wusste [invasion] Er kam, und ich glaube, sie waren überrascht, dass (der russische Präsident) Wladimir Putin sich schließlich entschied, einzumarschieren.“

Bergman erklärte, dass die Oligarchie schließlich klagen könnte, um zu versuchen, die Sanktionen zu stoppen, aber kurzfristig verkaufen und versenden diese russischen Milliardäre.

„Was Sie wirklich sehen, ist, dass Oligarchen Angst davor haben und ihre Yachten an Orte verlegen, an denen sie nicht übergeben werden können“, sagte Bergman. „Wir haben gesehen, wie Yachten nach Montenegro segelten, wo es kein Auslieferungsabkommen gibt.“

„Wir werden keine Mühen scheuen, um diejenigen zu untersuchen, zu verhaften und zu verfolgen, deren kriminelle Handlungen es der russischen Regierung ermöglichen, diesen ungerechten Krieg fortzusetzen“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland bei der Ankündigung der neuen Task Force.

Experten, die die Bemühungen mehrerer Regierungsbehörden überwachen – das Finanzministerium und die Justiz an vorderster Stelle – glauben, dass das Ausmaß der Koordinierung beispiellos ist, und signalisieren die Entschlossenheit, diese Oligarchen und alle illegalen Aktivitäten mit neuer Kraft zu verfolgen.

„Es würde viel Strafverfolgung und Organisation erfordern, um Sanktionen gegen außerordentlich wohlhabende Personen zu verhängen, die über viele Ressourcen verfügen“, sagte Edward Fishman, ein ehemaliger Beamter für Russland-Sanktionen im US-Außenministerium. „Durch die Einrichtung dieser hochrangigen Task Force, die eindeutig von einigen der Spitzenbeamten der Biden-Administration beaufsichtigt wird, deutet dies meiner Meinung nach darauf hin, dass sie diese Sanktionen mit großer Kraft verhängen werden.“

Viele Oligarchen nutzen Briefkastenfirmen, die ihr Eigentum schützen, und überlassen es den Behörden, eine Schicht von Unternehmen zu demontieren, bevor der wahre Eigentümer entdeckt wird.

„Einer der Gründe, warum wir nicht viele rechtliche Schritte sehen, ist, dass diese wenigen sehr reich sind, und obwohl viele Wirtschaftskriminalität begehen, stellen sie wirklich teure Anwälte ein, um die Dinge richtig zu machen“, sagte Bergman, der erstere Beamter des Außenministeriums.

„Was die Oligarchie getan hat, war, dass es die Zeit der Strafverfolgung nicht wert war, sie zu verfolgen“, sagte Bergman. „Und was Biden sagte, ist nein, nein, nein, wir werden uns Zeit nehmen und Vermögenswerte zuweisen, wir werden Menschen widmen, die wirklich anfangen, Bücher zu öffnen, an Türen zu klopfen und zu sehen, was wir finden .“

Experten warnen davor, dass dieses harte Durchgreifen letztendlich zu Unruhen in Russland führen könnte. „Eines der Probleme, die Putin hat, ist, dass er eine sehr wütende Klasse von reichen und mächtigen Leuten hat, die alle nach Moskau und Sankt Petersburg zurückkehren, und sie wollen nicht dort sein“, sagte Bergman.

Eine potenzielle Schwachstelle der Russen in den Vereinigten Staaten sind die Millionen von Dollar, die russische Oligarchen in Immobilien in New York, Miami und anderswo gesteckt haben.

Reiche Russen sind schlau, sagte Elliott von Nest Seekers International und sagte voraus: „Es wird eine Liquidation dieser Leute geben, weil sie schlau sind. Sie werden es mindestens 20 % unter dem Marktpreis ansetzen, weil am Ende des Tages 80 % von etwas ist besser als … nichts.“ „.

Die Zeit ist für einige Russen von entscheidender Bedeutung, die derzeit nicht sanktioniert sind, aber möglicherweise Angst haben, die nächsten zu sein.

„Bis heute ist es nicht illegal, Ihr Vermögen zu liquidieren“, sagte Elliott.