4 Personen, denen 13 Millionen US-Dollar an Betrugsprogrammen für Profisportler vorgeworfen werden

Laut Damian Williams, dem Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den Südbezirk von New York, wurden am Donnerstag vier Personen festgenommen und angeklagt, vier professionelle Basketballspieler kollektiv um mehr als 13 Millionen Dollar betrogen zu haben.

In einem Plan wurden drei Spieler dazu überredet, Lebensversicherungspolicen im Wert von mehr als 5 Millionen Dollar zu einem unverschämten Preis zu kaufen. In einem anderen Spiel gab ein vierter Spieler 7 Millionen Dollar aus, um ein professionelles Frauen-Basketballteam zu kaufen, aber Staatsanwälte sagten, das Geld sei nie für den Kauf eines Teams verwendet worden. Im dritten Schema gab der Spieler 1 Million US-Dollar aus, um eine Vertretungsagentur für Spieler zu finanzieren, die es laut Angaben zuvor noch nicht gegeben hatte Anklage.

„Diese Angeklagten glauben, dass es fahrlässig wäre, ihre professionellen Sportkunden um Millionen von Dollar zu betrügen“, sagte Williams in einer Erklärung. Das war ein großer Fehler, und sie sehen sich nun wegen ihrer mutmaßlichen Verbrechen mit schweren Strafanzeigen konfrontiert.“

Daryl Cohen, Brian Gilder, Charles Briscoe und Calvin Darden Jr. wurden jeweils wegen einer Anklage wegen Überweisungsbetrugs und einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug angeklagt. Jede Anklage sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor.

Cohen, ehemals Makler bei Morgan Stanley, wurde ebenfalls wegen Betrugs mit Anlageberatern angeklagt. Briscoe, ehemals ein autorisierter NBA-Agent, wurde auch wegen einer Anklage wegen schweren Identitätsdiebstahls angeklagt.

Cohen, Gilder, Briscoe und Darden konnten nicht für eine Stellungnahme erreicht werden, und die Gerichtsakten enthalten keine Anwälte für einen von ihnen. Brandon Reeve, ein Anwalt, der zuvor Cohen vertrat, antwortete am Donnerstag nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

In einer Erklärung sagte Morgan Stanley, wo Cohen von 2015 bis 2021 arbeitete, dass er im März 2021 „gekündigt“ wurde und seitdem aus der Wertpapierbranche verbannt wurde. „Wir haben bei der Untersuchung voll kooperiert und Vorwürfe von Kunden bezüglich Mr. Cohen geklärt“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

Auch die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission reichte eine Zivilklage gegen Cohen ein.

Die Identitäten der Profisportler, von denen die Staatsanwälte sagten, dass sie betrogen wurden, wurden nicht veröffentlicht. Viele Details des Lebensversicherungsplans scheinen jedoch mit den Behauptungen von Gro, Lauren Holiday, Chandler Parsons und Courtney Lee übereinzustimmen, die zuvor gegenüber der New York Times Vorwürfe beschrieben hatten, von Cohen betrogen worden zu sein.

Jrue Holiday spielt für die Milwaukee Bucks in der NBA, und seine Frau Lauren Holiday ist eine ehemalige Profifußballerin. Parsons und Lee sind zwei ehemalige NBA-Spieler. Sie alle sagten, sie hätten Klage gegen Cohen bei der Financial Industry Regulatory Authority eingereicht, die Maklerfirmen beaufsichtigt.

Laut Anklageschrift haben Cohen und Gilder zwischen 2017 und 2020 drei NBA-Spieler gebeten, Lebensversicherungspolicen im Wert von etwa 6,2 Millionen US-Dollar zu kaufen, von denen Cohen und Gilder „heimlich etwa 4,5 Millionen US-Dollar verdient“ haben. Cohen gab angeblich etwa 200.000 Dollar des Geldes an jemanden, mit dem er in einer romantischen Beziehung war, und benutzte das andere Geld, um einen ehemaligen professionellen Baseballspieler zu bezahlen, den er zu verklagen drohte, und seine Kreditkartenrechnung zu bezahlen und zu erneuern. nach Hause, so die Staatsanwaltschaft.

Ein weiterer Plan beinhaltete laut Anklage den Kauf eines Profi-Basketballteams für Frauen. Ein NBA-Spieler wollte das Team kaufen, wurde aber durch den Tarifvertrag der Liga daran gehindert.

Die Staatsanwälte sagten, der Spieler habe mit Briscoe, Darden und anderen eine „Vereinbarung“ besprochen, bei der der Spieler das Team indirekt über ein Unternehmen kaufen würde, das von einem Verwandten von Darden kontrolliert wird. Der Spieler überwies 7 Millionen Dollar auf ein von Darden kontrolliertes Bankkonto, um das Team zu kaufen. Aber stattdessen, so die Staatsanwälte, habe Darden mehr als 1 Million Dollar an Briscoe und mehr als 500.000 Dollar an einen Verwandten überwiesen und den Rest dann für Kryptowährung, ein Haus, Luxusautos, Kunst und ein Klavier ausgegeben.

Laut Gerichtsakten werden Cohen, Briscoe und Darden auch beschuldigt, einen NBA-Spieler betrogen zu haben, der eine Spielervertretungsagentur gründen wollte, die er nach seiner Pensionierung führen würde. Der Spieler gab Briscoe 1 Million Dollar, damit die Agentur die Kosten bezahlen konnte, die mit der Unterzeichnung eines Top-Interessenten verbunden waren. Die Staatsanwälte sagten jedoch, der potenzielle Kunde habe nicht bei der Agentur unterschrieben, und der Vertrag, den er angeblich unterzeichnet habe, sei betrügerisch gewesen. Das Geld wurde laut Anklageschrift an Briscoe überwiesen, der eine Schuld abbezahlte und einen Teil davon an Darden abgab.